09 марта, 2016

В Москве задержали оренбуржца, возглавлявшего крупную группировку обнальщиков

Житель Оренбургской области Сергей Пивоваров несколько лет назад организовал в регионе преступную группу, участники которой помогали предпринимателям незаконно обналичивать деньги. Позже оренбуржец, который, по данным оперативников, входит в десятку крупнейших российских обнальщиков, расширил сеть, подключив ещё несколько областей. За четыре года руководимая им группа вывела в теневой оборот несколько миллиардов рублей.

Во внимание оренбургских оперативников преступная группа попала полтора года назад. Когда выяснилось, что злоумышленники вышли на межрегиональный уровень, задействовав в своей деятельности помимо Оренбургской Самарскую, Саратовскую, Московскую области, а также Москву, к расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, сообщает «Коммерсантъ».

Для махинаций преступники использовали сеть платёжных терминалов — более трёх тысяч аппаратов. В основном их устанавливали в крупных торговых центрах в регионах и использовали для сбора наличности. Все терминалы были оформлены на подставных лиц, однако их конечным владельцем являлся сам Пивоваров. Те деньги, которые граждане вносили за оплату различных услуг, не зачислялись на банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники главаря группы и аккумулировали в кассовых узлах. Платежи осуществлялись в безналичной форме с депозитных счетов фирм, подконтрольных Сергею Пивоварову и его людям.

Чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, необходимо было позвонить самому Пивоварову или его доверенным лицам. Клиент должен был перечислить на счёт указанной фирмы соответствующую сумму, к примеру, за мнимую покупку какого-нибудь товара. Взамен ему выдавали цифровой код. Его необходимо было назвать по приезде в кассовый узел, где деньги — за вычетом 3,5% комиссионных — уже были расфасованы по сумкам с соответствующими бирками.

Деятельность своей сети Сергей Пивоваров контролировал лично. За четыре года он совершил более полутора тысяч перелётов бизнес-классом между городами, где находились его терминалы и фирмы. С 2011 по 2015 годы участники группы обналичили несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 500 млн руб.

Сергея Пивоварова задержали в Москве на съёмной квартире, где он находился, по всей видимости, из-за мер предосторожности, поскольку имел апартаменты в жилом комплексе «Скай Форт» на Нагатинской. На него также зарегистрированы несколько дорогих иномарок в столице и Оренбурге. Тверской районный суд Москвы определил Пивоварова под домашний арест, который он будет отбывать по месту регистрации — в своей московской квартире.

Пресс-служба МВД России сообщила о задержании в Оренбургской области ещё четверых членов группировки. Все они также находятся под домашним арестом.

В ходе расследования было проведено более 40 обысков по месту жительства и работы фигурантов: у них изъяли печати, финансовую документацию и электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц «банк-клиент».

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В правоохранительных органах отмечают, что к этой статье могут добавиться и другие.