Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести сотрудников ООО «ДревПром», сообщает пресс-служба ведомства. Они обвиняются по нескольким статьям, в зависимости от роли и степени участия: «Организация преступного сообщества или участие в нём», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём».

В числе фигурантов дела — учредитель и директор ООО «ДревПром» Евгений Сундуков, а также сотрудники фирмы, среди которых есть и оренбуржцы. Филиалы компании, которую признали финансовой пирамидой, действовали в 50 городах России.

Согласно материалам дела, члены преступного сообщества заключали договоры финансирования с гражданами и организациями, имеющими долги по кредитам. За плату в размере 20-35% от займа они обещали погасить всю кредиторскую задолженность клиентов. В действительности оплачивалась лишь часть долга, оставшуюся сумму похищали.

Всего с 2012 по 2014 годы сотрудники ООО «ДревПром» похитили свыше 566 млн рублей почти у 8 тыс потерпевших из Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. С целью легализовать деньги мошенники приобрели драгоценности на сумму 9 млн рублей, 41 автомобиль, стоимостью 73 млн рублей и гараж на 200 авто.

В ходе предварительного расследования было допрошено более 15 тыс свидетелей, назначено и проведено почти 400 судебных экспертиз.

На имущество компании и обвиняемых, в том числе здания, транспортные средства, квартиры, земельные участки, гаражи и офисную технику наложен арест.

Обвиняемые свою вину не признали, трое из них находятся под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.